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福州市最大套路贷涉黑案件开庭审理
编辑: admin 来源: 未知 时间: 2020/6/24 4:04:26

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6月17日上午,由福州市台江区检察院提起公诉的省检察院、省公安厅联合挂牌督办的“二·八”套路贷涉黑专案开庭审理。

该案是“扫黑除恶”专项斗争开展以来,台江区起诉、开庭审理的首起涉黑案件,也是近年来福州市涉黑案件中团伙人数最多、案情最杂、涉及罪名最多、案卷册数最多、涉案金额最大的一宗涉黑案件。 2013年,魏某、魏某斌、林某龙、朱某文共同发起成立某房产服务公司,招揽社会闲散人员和刑满释放人员,为了达到犯罪目的,还先后成立了7家公司,通过“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。

到了2016年底、2017年初形成了以魏某、魏某斌等4人为组织、领导者,以席某明、吴某颍等18人为积极参加者,以张某蓝、王某丹等39人为一般参加者的黑社会性质组织,并逐步发展坐大。 经查,该组织以公司化模式管理,严格人员层级关系,于2013年至2018年间长期实施有组织的违法犯罪活动,以实施“套路贷”犯罪攫取财物为目的,设置了以放贷为名、非法占有为实的诈骗“套路”,共计骗取266名被害人人民币达6400余万元。 为了谋取更多利益,该组织还多次采取威胁恐吓、禁闭室内、跟踪尾随、外墙喷漆、散发传单、强行入户、滋扰家人等手段,逼迫被害人签订协议、给付钱款、过户房产等行为。 严重破坏经济、社会生活秩序,产生了极其恶劣的社会影响。 该组织自成立以来,先后实施了组织、领导、参加黑社会性质组织、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、故意伤害、侵犯公民个人信息、高利转贷、伪造国家机关印章、伪造公司、企业印章、虚假诉讼、非法吸收公众存款、行贿、对有影响力的人行贿等,涉及14个罪名。 在案件侦查阶段,台江区检察院即成立“二·八”专案组,检察长吴仰晗靠前指挥,抽调办案经验丰富的业务部门负责人及业务骨干共同审查案件。

在提前介入期间,该院还积极建议公安机关做好追赃挽损工作。

共查封涉案房产187套,其中35套为被告人名下的房产、20套为被告人近亲属名下的房产;冻结相关银行账户54个,冻结金额元;扣押现金元、涉案小型汽车1辆;在审查起诉阶段,除了继续要求公安机关加强追赃外,还通过审计对被害人损失情况、暂扣房产人多收益部分金额予以计算;在提起公诉阶段,就涉案187套房产一一提出补齐差额、返还现产权人或被害人、解除冻结的处理意见,以便法院判决后能依法及时处置,挽回被害人或相关当事人的损失。

针对办案中发现的虚假诉讼案件线索,向民行科移送线索8条;针对腐败和“保护伞”线索,向台江区监察委移送线索6条;针对其他行业监管漏洞,就公民个人房产信息被泄露、律师代理虚假诉讼的问题,积极向福州市检察院汇报线索,经福州市检察院分别向福州市房产交易中心、福州市律师协会发出检察建议各1份,推动相关单位进一步排查日常工作及监管中存在的缺陷和隐患,切实加强监督管理,促进单位相关工作人员提高法治意识,提升执业道德和操守。 目前,案件还在进一步审理中,将于近期宣判。

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